Kraggenburg spil in witwaszaak, sportstichting had 29 miljoen op rekening staan
Een Kraggenburger sportstichting was volgens het Openbaar Ministerie de spil in een zaak rond grootschalige witwaspraktijken. Bij deze stichting Bevordering Sportactiviteiten Kraggenburg stond een tijdlang 29 miljoen euro op de rekening en zouden grote bedragen zijn witgewassen.
''Gezien de doelen van die stichting kan men veronderstellen dat Kraggenburg een olympische stad is'', zei de officier van justitie donderdag tijdens een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Daar diende een zaak tegen een 61-jarige projectontwikkelaar die in het verleden geregeld zaken deed met de gemeente Noordoostpolder.
De Overijsselse vastgoedhandelaar Willy W., die onder meer onder de namen Nebo en Megahome actief was, wordt verdacht van meerdere keren witwassen en het doen van onjuiste belastingaangiftes.
Ook de 65-jarige Adri N. uit Kraggenburg en een lange lijst van bedrijven en stichtingen, waaronder de Kraggenburger sportstichting, zijn voor de rechter gedaagd.
Jarenlang onderzoek
Het onderzoek naar het vermeende witwassen van miljoenen door de eigenaar van Megahome en zijn rechterhand uit Kraggenburg, duurt al jaren. Donderdag werd de zaak voor het eerst in het openbaar in een rechtszaal besproken.
De grote bedragen op de bankrekening van de Stichting Bevordering Sportactiviteiten Kraggenburg kwamen aan het licht nadat bij de FIOD een melding werd gedaan van verdachte geldstromen. Ze waren de aanleiding tot een omvangrijk onderzoek naar witwassen bij Megahome.
De curator van dit in 2016 failliet verklaarde bedrijf deed later ook aangifte van faillissementsfraude. Die fraude staat niet centraal in de witwaszaak, maar speelt daarin wel een rol.
Niet rijker geworden
Voor de 65-jarige man uit Kraggenburg die als directeur van Megahome de vermeende rechterhand van de hoofdverdachte was, hebben afspraken in de andere fraudezaak geen invloed op deze zaak. Volgens zijn advocaat Willem Koops is hij niet rijker geworden van de vermeende fraude. Sterker nog, hij wist niet eens dat dit speelde.
De man ontkent ook elke betrokkenheid bij witwassen of fraude. Zijn vrouw was tot voor kort ook verdachte, maar die zaak heeft het OM laten vallen vanwege haar slechte gezondheid.
Wanneer de zaak wordt vervolgd, is nog niet duidelijk.
Heb jij een tip of verbetering? Stuur de redactie van Omroep Flevoland een bericht op 0320 28 5050 of stuur een mail: rtv@omroepflevoland.nl!
gerelateerde artikelen
-
Verdachte niet vervolgd voor ontploffingen, maar moet wel cel in voor drugs- en wapenbezit
ALMERE • Za 27 juli • Zaterdag 27 juliHet blijft een raadsel wie er op 16 december vuurwerk door een brievenbus aan het Freyjaplantsoen in Almere gooide en zo een tweede ontploffing wilde veroorzaken. De 34-jarige Amir S. was het volgens...
-
Politie zoekt man die ernstig werd mishandeld na afspraak via datingapp Grindr
ALMERE • Vr 26 juli • Vrijdag 26 juliHet Openbaar Ministerie (OM) en de politie zijn op zoek naar een slachtoffer van een ernstige mishandeling. Het gaat om een man die begin vorige maand via de datingapp Grindr een afspraak maakte met e...
-
Man misbruikte dochter en stiefdochter, vrijspraak voor zijn ex die fantaseerde over misbruik
ALMERE • Do 25 juli • Donderdag 25 juliDe 47-jarige R.D. uit Almere is schuldig bevonden aan seksueel misbruik van zijn dochter en stiefdochter. Dat gebeurde meerdere keren tussen 2013 en 2022. Zijn ex-partner en moeder van een van de meis...
recent nieuws
-
Verdachte niet vervolgd voor ontploffingen, maar moet wel cel in voor drugs- en wapenbezit
ALMERE • Za 27 juli • Zaterdag 27 juliHet blijft een raadsel wie er op 16 december vuurwerk door een brievenbus aan het Freyjaplantsoen in Almere gooide en zo een tweede ontploffing wilde veroorzaken. De 34-jarige Amir S. was het volgens...
-
Van weggewaaide luifel tot wijnen in Turkije: Onno en Ineke leven in een camper
FLEVOLAND • Za 27 juli • Zaterdag 27 juliOnno en Ineke Zwikker uit Lelystad maakten twee en een half jaar geleden hun droom werkelijkheid. Ze kochten een camper waar ze volledig in gingen wonen en waarmee ze de wereld rondtrekken. Het is ze...
-
Nieuw onderzoek naar gezonken kotter bij Terschelling: "We hopen op de UK58"
URK • Za 27 juli • Zaterdag 27 juliEen team met duikers gaat zaterdag opnieuw proberen de vermiste visserskotter UK58 te identificeren. Het duikteam probeerde eind mei al om het gezonken Urker kotter te vinden, maar door slecht zicht i...